凤凰光学股份有限公司2001年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

            凤凰光学家畜股份有限公司2001逐年度伙伴大会确定公报 

 凤凰光学家畜股份有限公司2001逐年度伙伴大会于2002年4月22日午前在公司三楼限制集合,出席集合的伙伴及伙伴代表53人,代表股130,312,905股,公司总提供货物,持续《公司条例》和《公司条例》的有关规则,集合无效性。大会传球VOT评议并传球了以下确定:

一、200年度董事会成绩报告单的审察和传球。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

二、评议传球了公司2001年中西部及东部各州的县议会工作成绩报告单。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

三、审察和采取公司的2001个决算表。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

四、该公司传球了利润分配和本钱公积金的成绩报告单。。

柴纳会计公司股份有限公司审计,这家公司往年踢入球门36。,476,元,法定公积金的抽象派艺术作品该当理由规则举行。,195,元,理由有关规则抽象派艺术作品法定公益金5,195,元,年终未分配利润67,300,元,减除使生效2000年度和2001年度中期利润分配55,069,元,2001年度伙伴年度利润分配为38,315,元,2001年度本钱公积金88,002,元。依2001年中期公司举行了一次利润分配和本钱公积金转增提供货物,经2001逐年度伙伴大会评议确定:在这场合心不在焉利润分配。,心不在焉本钱累积基金的本钱存量心不在焉扩大。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

五、对公司年度成绩报告单和年度成绩报告单摘要举行了审察。。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

六、对修正构成方式的运动是传球前思后想的。。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

七、评议传球了伙伴大集合事规则。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

八、修正董事会围攻的运动得到了评议和赞同。。

1、扩大王朝松有身份地位的人辞去C导演的杆;

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

2、扩大顾明芳小姐辞去公司董事杆;

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

3、扩大龙华琳有身份地位的人将辞去首席执行官的位;

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

4、扩大姚明付有身份地位的人将辞去首席执行官的位。;

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

5、扩大戈良辉有身份地位的人辞去公司董事杆;

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

6、公认刘琳春有身份地位的人为公司董事;

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

7、公认孙志云有身份地位的人为公司董事。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

九、该法案传球委员卢付彩有身份地位的人为孤独DIR。。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

十、对公司孤独董事免税额的运动。。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

十一、会计公司续展及其审计酬报。

扩大:130,312,905股(占出席集合家畜总额的100%),反:0股,弃权:0股。

伙伴大会由Guo Hao law的恳求者吕红冰传球。、大雷雨作记录证人,

以为:公司伙伴大会的集合、招集顺序契合法度、公司条例和构成方式的规则;出席集合的伙伴资历为无效;伙伴大会上的代表心不在焉提升新的提议。;这次伙伴大会的投票数顺序与公报分歧。、公司条例的规则和规则。

本公报。

                         凤凰光学家畜股份有限公司

两个00,4月22日,两个

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