西王食品股份有限公司2016年第四次(临时)股东大会决议公告|股东大会|公司|股份_新浪财经

  原首脑:西王食品存货的有限公司第四音级(暂时)伙伴大会导致2

  的股市的约分:西王食品的股市的代码:000639编号:2016-119号

  西王食品存货的有限公司

  第四音级(暂时)伙伴大会导致公报一

  公司和董事会的拥有分子都使获得了我的真实物质。、精确、联合收割机的,无假记载、给错误的劝告性的正式的或专攻忽略。

  一、特殊迹象

  1、在这次伙伴大会上缺乏抛弃该法案的形势。。

  2、缺乏导致更衣先前的伙伴大会。。

  二、代表大会集结与列席

  (i)集合代表大会

  1、集结人:董事会

  2、公认方法:现场开票和使联播开票的联合收割机。

  3、代表大会集合的工夫:2016年11月午后14:30,18

  使联播开票工夫:2016年11月17日- 11个月18,就中经过深圳证券买卖税贸易体系举行使联播开票工夫为2016年11月18日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳证券买卖税,网上开票工夫为午后15点。:00点到2016年11月18日午后15点。:00持续的少许工夫。

  4、建筑工地会场:山狗舞滨州邹平县西王工业园办公楼

  5、司仪:董事会主席王迪博士

  6、这次代表大会的集合契合公司条例。、《的股市的上市有规律的》、公司条例和议事有规律的的关于规则。

  (二)列席代表大会

  1、列席这次代表大会的伙伴代表(或相信代表) 交流14人,代表股289,163,891股,有公认权的公司的存货的总额。就中,有2名伙伴(或相信代表)列席,代表股274,670,656股,公司总股市的;预使联播开票的12位伙伴,代表股14,493,235股,公司总股市的。

  2、公司董事、监事和高级管理权杖于是公司留在心中的表明参事北京的旧称金都法度公司宋彦妍参事及王开定参事列席了这次代表大会。

  三、慎重提案

  伙伴大会是现场开票和在线开票的联合收割机。,逐项慎重并经过跟随法案:

  1。慎重并采取同用意海内专款的打手势。

  开票形势:协定票289,078,391股,对拥有伙伴的开票存货的总额的会计职业处置。反票85,500股,对拥有伙伴的开票存货的总额的会计职业处置。0弃权,对拥有伙伴的开票存货的总额的会计职业处置。

  就中,持股求出比值在5%以下的中小伙伴的开票形势为:协定14,407,735股,中小伙伴持股求出比值%;反85,500股,中小伙伴持股求出比值%;弃权0股(就中)),0默许鉴于开票不在。,中小伙伴持股求出比值%。

  公认卒:经过。

  2。慎重和经过在四周布置批准的打手势;

  开票形势:协定票289,078,391股,对拥有伙伴的开票存货的总额的会计职业处置。反票85,500股,对拥有伙伴的开票存货的总额的会计职业处置。0弃权,对拥有伙伴的开票存货的总额的会计职业处置。

  就中,持股求出比值在5%以下的中小伙伴的开票形势为:协定14,407,735股,中小伙伴持股求出比值%;反85,500股,中小伙伴持股求出比值%;弃权0股(就中)),0默许鉴于开票不在。,中小伙伴持股求出比值%。

  公认卒:经过。

  四、参事期的法度反对的话书

  1、法度公司名称:北京的旧称金都法度公司

  2、表明参事:宋艳艳王凯定

  3、结论性反对的话:2016年度集合第四音级次(暂时)伙伴大会、集结顺序、列席代表大会的资历、集结人的资历和公认顺序契合公司的索赔。、行政规章、伙伴大会组成和组成细则的规则;伙伴大会的公认卒是无效的。。

  五、备查证明清单

  1、伙伴大会签字的导致案;

  2、北京的旧称金都法度公司在四周西王食品存货的有限公司2016年第四音级次(暂时)伙伴大会的法度反对的话。

  本公报!

  西王食品存货的有限董事会

  2016年11月18日

  北京的旧称金都法度公司

  在四周西王食品存货的有限公司2016年

  第四音级次(暂时)伙伴大会的法度反对的话

  致:西王食品存货的有限公司

  北京的旧称金都法度公司(以下约分“金杜”)接见西王食品存货的有限公司(以下约分“公司”)付托,指定而尚未上任的参事列席公司于2016年11月18日集合的2016年第四音级次(暂时)伙伴大会(以下约分“这次伙伴大会”),由于中华人民共和国证券法、《中华人民共和国公司条例》(以下约分“《公司条例》”)及中国证券人的监督管理委员颁布的《股票上市的公司伙伴大会有规律的》(以下约分“《伙伴大会有规律的》”)等法度、行政规章及规范化证明和《西王食品存货的有限公司条例》(以下约分“公司条例”)的规则,在四周这次伙伴大会关于事项的法度反对的话。

  期法度反对的话书,金杜参事审察了公司布置的以下证明,包含:

  1、公司条例;

  2、第十一届董事会第三十六次代表大会于novelist 小说家集合;

  3、公司孤独董事于2016年11月1日期的《西王食品存货的有限公司孤独董事对公司境外分店外来的批准的孤独反对的话》;

  4、公司于2016年11月2日登载于巨潮通讯网的《西王食品存货的有限公司在四周集合2016年第四音级次(暂时)伙伴大会的留心》(以下约分“这次伙伴大会留心”);

  5、伙伴的加入证明和证明的通讯;及

  6、公司伙伴大会的关于证明。

  在这一法度反对的话中,King Du参事只集结伙伴大会、集结顺序、列席伙伴大会和供职资历、公认卒即使契合关于法度、行政规章、《伙伴大会有规律的》和公司条例的规则发表反对的话,没什么对这次伙伴大会所慎重的打手势物质于是该等打手势所表述的契约或最高纪录的现实性和精确性发表反对的话。金杜参事提出要求公司涉及给金杜参事的材料(包含但不限于关于权杖的居民身份证、的股市的解释卡、付托付托书等。、精确、保存和无效性,最高纪录上的署名和/或印记是真的。,最高纪录的复本或复本与怪人或怪人划一。。

  参事King Du由于关于法度的索赔和,参事信念认可的建立规范、职业道德与刻苦的愿意做,公司布置的前述的证明及互插事项均为检查。,以下使明显如次:

  一、集合伙伴大会、集结顺序

  由于第十一届董事会第三十六次代表大会、这次伙伴大会留心于是公司条例的规则,King Du参事的证伪,伙伴大会由三十届第十一次代表大会确定。,处决互插留心和公报顺序。King Du以为,公司集合伙伴大会、集合法定顺序,缺乏守法的行动。、行政规章、《伙伴大会有规律的》和公司条例的使习惯于。

  二、出席大会的出席者的资历和集结人资历

  伙伴大会采取现场代表大会和ONL相联合收割机的方法。。由于涉及给伙伴的存款流露证明的、审察付托书、亲自的付托书等互插证明,共有伙伴交流2人(包含付托代理人)。,代表公认权的存货的274,670,656股,有公认权的公司的存货的总额的;交流12名伙伴经过使联播开票,代表14的开票的股市的,493,235股,有公认权的公司的存货的总额的。综上,列席这次伙伴大会的伙伴人数交流14人,代表289的开票的股市的,163,891股,有公认权的公司的存货的总额的。

  从使联播开票看伙伴资历是在网上的VOT,深圳证券买卖税买卖规定证明,去,Kim Du无法对OnLi的伙伴资历举行使生效。。伙伴预网上开票的资历是划一的。、行政规章及公司条例规则的房屋下,King Du以为,列席伙伴大会契合法度规则。、行政规章和公司条例的规则。

  集合伙伴大会报酬董事会,集结人的资历契合公司的法度规则、行政规章、《伙伴大会有规律的》和公司条例的规则。

  三、伙伴大会公认顺序和公认卒

  King Du参事声明,伙伴大会将以现场开票方法举行公认。,现场开票和网上开票的卒颁布在SP上。。由于公司兼并计算总数的现场开票和使联播开票卒,这次伙伴大会逐项公认经过以下打手势:

  1、同用意外部情况专款的打手势;

  2、布置海内荣誉批准的打手势。。

  King Du以为,公司伙伴大会公认顺序划一。、行政规章、《伙伴大会有规律的》于是公司条例的规则,开票卒无效和无效。

  四、总结反对的话

  由于前文契约,King Du以为,集合伙伴大会、集结顺序、列席代表大会的资历、集结人的资历和公认顺序契合公司的索赔。、行政规章、《伙伴大会有规律的》和公司条例的规则;这次伙伴大会的开票卒无效和无效。

  法度反对的话书怪人两份。

  北京的旧称金都法度公司表明参事:宋艳艳王凯定

  单位负责人:王玲

  11月18日16,二

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