西王食品股份有限公司2016年第四次(临时)股东大会决议公告|股东大会|公司|股份_新浪财经

  原信头:西王食品使加入有限公司四分之一的(暂时)合股大会定案2

  一份缩写:西王食品一份代码:000639编号:2016-119号

  西王食品使加入有限公司

  四分之一的(暂时)合股大会定案公报一

  公司和董事会的买到构件都保障了我的真实灵。、精确、十分,无假记载、给错误的劝告性的请教或杰出的忽略。

  一、特殊提示符

  1、在这次合股大会上缺省不答应该法案的命运。。

  2、缺省定案使变酸先前的合股大会。。

  二、相识激发与列席

  (i)聚集相识

  1、激发人:董事会

  2、由舆论决议方法:现场开票和用网覆盖开票的兼并。

  3、相识聚集的时期:2016年11月午后14:30,18

  用网覆盖开票时期:2016年11月17日- 11个月18,内侧的经过深圳证券买卖税事务处置系统停止用网覆盖开票时期为2016年11月18日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳证券买卖税,网上开票时期为午后15点。:00点到2016年11月18日午后15点。:00调准速度的什么都可以时期。

  4、施工场地会场:山狗舞滨州邹平县西王工业园办公楼

  5、司仪:董事会主席王迪行医

  6、这次相识的聚集适合公司条例。、《一份上市主力队员》、公司条例和议事主力队员的涉及规则。

  (二)列席相识

  1、列席这次相识的合股代表(或受权代表) 同14人,代表股289,163,891股,有由舆论决议权的公司的使加入总额。内侧的,有2名合股(或受权代表)列席,代表股274,670,656股,公司总公道;插脚用网覆盖开票的12位合股,代表股14,493,235股,公司总公道。

  2、公司董事、监事和高级管理员工然后公司受雇的目击者掮客现在称Beijing金都法度公司宋彦妍掮客及王开定掮客列席了这次相识。

  三、以为提案

  合股大会是现场开票和在线开票的兼并。,逐项以为并经过其次的法案:

  1。以为并采取同用意海内专款的向某人点头或摇头示意。

  开票命运:答应票289,078,391股,对买到合股的开票使加入总额的财务主管处置。反票85,500股,对买到合股的开票使加入总额的财务主管处置。0弃权,对买到合股的开票使加入总额的财务主管处置。

  内侧的,持股生水垢在5%以下的中小合股的开票命运为:答应14,407,735股,中小合股持股生水垢%;支持85,500股,中小合股持股生水垢%;弃权0股(内侧的)),0默许鉴于开票缺省。,中小合股持股生水垢%。

  由舆论决议胜利:经过。

  2。以为和经过几乎布置正当理由的向某人点头或摇头示意;

  开票命运:答应票289,078,391股,对买到合股的开票使加入总额的财务主管处置。反票85,500股,对买到合股的开票使加入总额的财务主管处置。0弃权,对买到合股的开票使加入总额的财务主管处置。

  内侧的,持股生水垢在5%以下的中小合股的开票命运为:答应14,407,735股,中小合股持股生水垢%;支持85,500股,中小合股持股生水垢%;弃权0股(内侧的)),0默许鉴于开票缺省。,中小合股持股生水垢%。

  由舆论决议胜利:经过。

  四、掮客号的法度视图书

  1、法度公司名称:现在称Beijing金都法度公司

  2、目击者掮客:宋艳艳王凯定

  3、结论性视图:2016年度聚集四分之一的次(暂时)合股大会、激发顺序、列席相识的资历、激发人的资历和由舆论决议顺序适合公司的邀请。、行政规章、合股大会控制和控制细则的规则;合股大会的由舆论决议胜利是无效的。。

  五、备查发稿所含之物

  1、合股大会签字的定案案;

  2、现在称Beijing金都法度公司几乎西王食品使加入有限公司2016年四分之一的次(暂时)合股大会的法度视图。

  本公报!

  西王食品使加入有限董事会

  2016年11月18日

  现在称Beijing金都法度公司

  几乎西王食品使加入有限公司2016年

  四分之一的次(暂时)合股大会的法度视图

  致:西王食品使加入有限公司

  现在称Beijing金都法度公司(以下缩写“金杜”)接纳西王食品使加入有限公司(以下缩写“公司”)付托,指派掮客列席公司于2016年11月18日聚集的2016年四分之一的次(暂时)合股大会(以下缩写“这次合股大会”),基础中华人民共和国证券法、《中华人民共和国公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)及中国证券人的监督管理市政服务机构释放的《股票上市的公司合股大会主力队员》(以下缩写“《合股大会主力队员》”)等法度、行政规章及正态化发稿和《西王食品使加入有限公司条例》(以下缩写“公司条例”)的规则,几乎这次合股大会涉及事项的法度视图。

  号法度视图书,金杜掮客审察了公司布置的以下发稿,包孕:

  1、公司条例;

  2、第十一届董事会第三十六次相识于novel 小说聚集;

  3、公司孤独董事于2016年11月1日号的《西王食品使加入有限公司孤独董事对公司境外分店外部正当理由的孤独视图》;

  4、公司于2016年11月2日登载于巨潮通讯网的《西王食品使加入有限公司几乎聚集2016年四分之一的次(暂时)合股大会的留心》(以下缩写“这次合股大会留心”);

  5、合股的自动记录器发稿和证明的通讯;及

  6、公司合股大会的涉及发稿。

  在这一法度视图中,King Du掮客只激发合股大会、激发顺序、列席合股大会和供职资历、由舆论决议胜利假设适合涉及法度、行政规章、《合股大会主力队员》和公司条例的规则发表视图,决不是的对这次合股大会所以为的向某人点头或摇头示意灵然后该等向某人点头或摇头示意所表述的证书或记录的忠诚和精确性发表视图。金杜掮客假说公司请教给金杜掮客的材料(包孕但不限于涉及员工的居民身份证、一份存款卡、付托付托书等。、精确、诚实和无效性,记录上的署名和/或跺脚是真的。,记录的复本或复本与剧本、广播稿或者电影剧本或剧本、广播稿或者电影剧本分歧。。

  掮客King Du基础涉及法度的邀请和,掮客宣称认可的伴侣基准、职业道德与殷勤活力,公司布置的上述的发稿及相互关系事项均为打勾。,以下目击者如次:

  一、聚集合股大会、激发顺序

  基础第十一届董事会第三十六次相识、这次合股大会留心然后公司条例的规则,King Du掮客的证伪,合股大会由三十届第十一次相识决议。,实行相互关系留心和公报顺序。King Du以为,公司聚集合股大会、聚集法定顺序,缺省犯法的行动。、行政规章、《合股大会主力队员》和公司条例的境地。

  二、接合处大会的接合处者的资历和激发人资历

  合股大会采取现场相识和ONL相兼并的方法。。基础请教给合股的账目完全符合证明的、审察付托书、身体的付托书等相互关系发稿,市场占有率合股同2人(包孕付托代理人)。,代表由舆论决议权的使加入274,670,656股,有由舆论决议权的公司的使加入总额的;同12名合股经过用网覆盖开票,代表14的开票一份,493,235股,有由舆论决议权的公司的使加入总额的。综上,列席这次合股大会的合股人数同14人,代表289的开票一份,163,891股,有由舆论决议权的公司的使加入总额的。

  从用网覆盖开票看合股资历是在网上的VOT,深圳证券买卖税买卖惯例证明,像这样,Kim Du无法对OnLi的合股资历停止校对。。合股插脚网上开票的资历是分歧的。、行政规章及公司条例规则的必要条件下,King Du以为,列席合股大会适合法度规则。、行政规章和公司条例的规则。

  聚集合股大会报酬董事会,激发人的资历适合公司的法度规则、行政规章、《合股大会主力队员》和公司条例的规则。

  三、合股大会由舆论决议顺序和由舆论决议胜利

  King Du掮客沉积,合股大会将以现场开票方法停止由舆论决议。,现场开票和网上开票的胜利发布在SP上。。鉴于公司兼并重要的现场开票和用网覆盖开票胜利,这次合股大会逐项由舆论决议经过以下向某人点头或摇头示意:

  1、同用意异国专款的向某人点头或摇头示意;

  2、布置海内借款正当理由的向某人点头或摇头示意。。

  King Du以为,公司合股大会由舆论决议顺序分歧。、行政规章、《合股大会主力队员》然后公司条例的规则,开票胜利无效和无效。

  四、总结视图

  鉴于越过证书,King Du以为,聚集合股大会、激发顺序、列席相识的资历、激发人的资历和由舆论决议顺序适合公司的邀请。、行政规章、《合股大会主力队员》和公司条例的规则;这次合股大会的开票胜利无效和无效。

  法度视图书剧本、广播稿或者电影剧本两份。

  现在称Beijing金都法度公司目击者掮客:宋艳艳王凯定

  单位负责人:王玲

  11月18日16,二

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