西王食品股份有限公司2016年第四次(临时)股东大会决议公告|股东大会|公司|股份_新浪财经

  原头部:西王食品兴趣有限公司第四的(暂时)同伙大会决心2

  证券缩写:西王食品证券代码:000639编号:2016-119号

  西王食品兴趣有限公司

  第四的(暂时)同伙大会决心公报一

  公司和董事会的财产盟员都保证人了我的真实列出。、精确、填写,无假记载、给错误的劝告性的说起或大忽略。

  一、特殊促使

  1、在这次同伙大会上没行使否决权该法案的健康状况。。

  2、没决心更衣先前的同伙大会。。

  二、代表大会用电话流通的与列席

  (i)集合代表大会

  1、用电话流通的人:董事会

  2、提议方法:现场开票和广播网开票的混合。

  3、代表大会集合的工夫:2016年11月午后14:30,18

  广播网开票工夫:2016年11月17日- 11个月18,流行经过深圳证券市贸易体系停止广播网开票工夫为2016年11月18日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳证券市,网上开票工夫为午后15点。:00点到2016年11月18日午后15点。:00持续的时间的究竟哪一个工夫。

  4、施工场地会场:山东柳琴滨州邹平县西王工业园办公楼

  5、致敬酒辞者:董事会主席王迪医疗设备

  6、这次代表大会的集合适合公司条例。、《证券上市主力队员》、公司条例和议事主力队员的参与规则。

  (二)列席代表大会

  1、列席这次代表大会的同伙代表(或依据代表) 交流14人,代表股289,163,891股,有提议权的公司的兴趣总额。流行,有2名同伙(或依据代表)列席,代表股274,670,656股,公司总公正裁决;插一脚广播网开票的12位同伙,代表股14,493,235股,公司总公正裁决。

  2、公司董事、监事和高级管理任职于然后公司延聘的证明恳求者北京的旧称金都法度公司宋彦妍恳求者及王开定恳求者列席了这次代表大会。

  三、论述提案

  同伙大会是现场开票和在线开票的混合。,逐项论述并经过如次法案:

  1。论述并采取同用意海内专款的可取之处。

  开票健康状况:赞同票289,078,391股,对财产同伙的开票兴趣总额的记账人处置。反票85,500股,对财产同伙的开票兴趣总额的记账人处置。0弃权,对财产同伙的开票兴趣总额的记账人处置。

  流行,持股使均衡在5%以下的中小同伙的开票健康状况为:赞同14,407,735股,中小同伙持股使均衡%;支持85,500股,中小同伙持股使均衡%;弃权0股(流行)),0默许鉴于开票不在。,中小同伙持股使均衡%。

  提议树或花草结果:经过。

  2。论述和经过状态布置依据的可取之处;

  开票健康状况:赞同票289,078,391股,对财产同伙的开票兴趣总额的记账人处置。反票85,500股,对财产同伙的开票兴趣总额的记账人处置。0弃权,对财产同伙的开票兴趣总额的记账人处置。

  流行,持股使均衡在5%以下的中小同伙的开票健康状况为:赞同14,407,735股,中小同伙持股使均衡%;支持85,500股,中小同伙持股使均衡%;弃权0股(流行)),0默许鉴于开票不在。,中小同伙持股使均衡%。

  提议树或花草结果:经过。

  四、恳求者发行的法度启发书

  1、法度公司名称:北京的旧称金都法度公司

  2、证明恳求者:宋艳艳王凯定

  3、结论性启发:2016年度集合第四的次(暂时)同伙大会、用电话流通的顺序、列席代表大会的资历、用电话流通的人的资历和提议顺序适合公司的需要量。、行政规章、同伙大会控制和控制细则的规则;同伙大会的提议树或花草解散无效的。。

  五、备查公文列出

  1、同伙大会签字的决心案;

  2、北京的旧称金都法度公司状态西王食品兴趣有限公司2016年第四的次(暂时)同伙大会的法度启发。

  本公报!

  西王食品兴趣有限董事会

  2016年11月18日

  北京的旧称金都法度公司

  状态西王食品兴趣有限公司2016年

  第四的次(暂时)同伙大会的法度启发

  致:西王食品兴趣有限公司

  北京的旧称金都法度公司(以下缩写“金杜”)接收西王食品兴趣有限公司(以下缩写“公司”)付托,约定恳求者列席公司于2016年11月18日集合的2016年第四的次(暂时)同伙大会(以下缩写“这次同伙大会”),如中华人民共和国证券法、《中华人民共和国公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)及中国证券人的监督管理佣金公映的新影片的《股票上市的公司同伙大会主力队员》(以下缩写“《同伙大会主力队员》”)等法度、行政规章及基准化公文和《西王食品兴趣有限公司条例》(以下缩写“公司条例”)的规则,状态这次同伙大会参与事项的法度启发。

  发行法度启发书,金杜恳求者审察了公司布置的以下公文,包孕:

  1、公司条例;

  2、第十一届董事会第三十六次代表大会于novelist 小说家集合;

  3、公司孤独董事于2016年11月1日发行的《西王食品兴趣有限公司孤独董事对公司境外分店外观依据的孤独启发》;

  4、公司于2016年11月2日见报于巨潮通讯网的《西王食品兴趣有限公司状态集合2016年第四的次(暂时)同伙大会的流通的》(以下缩写“这次同伙大会流通的”);

  5、同伙的报户口公文和证明的通讯;及

  6、公司同伙大会的参与公文。

  在这一法度启发中,King Du恳求者只用电话流通的同伙大会、用电话流通的顺序、列席同伙大会和供职资历、提议树或花草解散否适合参与法度、行政规章、《同伙大会主力队员》和公司条例的规则发表启发,没什么对这次同伙大会所论述的可取之处列出然后该等可取之处所表述的忠实或消息的真相和精确性发表启发。金杜恳求者同意公司参考给金杜恳求者的材料(包孕但不限于参与任职于的居民身份证、证券以为卡、付托付托书等。、精确、健全和无效性,消息上的署名和/或印记是真的。,消息的复本或复本与原型或原型划一。。

  恳求者King Du如参与法度的需要量和,恳求者市认可的商号基准、行动准则与勤劳肉体,公司布置的前述的公文及相关性事项均为抑制。,以下表示如次:

  一、集合同伙大会、用电话流通的顺序

  如第十一届董事会第三十六次代表大会、这次同伙大会流通的然后公司条例的规则,King Du恳求者的证伪,同伙大会由三十届第十一次代表大会确定。,实现相关性流通的和公报顺序。King Du以为,公司集合同伙大会、集合法定顺序,没守法的行动。、行政规章、《同伙大会主力队员》和公司条例的机遇。

  二、加入大会的加入者的资历和用电话流通的人资历

  同伙大会采取现场代表大会和ONL相混合的方法。。如参考给同伙的导致流露加标签于、审察付托书、关于个人的简讯付托书等相关性公文,市场占有率同伙交流2人(包孕付托代理人)。,代表提议权的兴趣274,670,656股,有提议权的公司的兴趣总额的;交流12名同伙经过广播网开票,代表14的开票证券,493,235股,有提议权的公司的兴趣总额的。综上,列席这次同伙大会的同伙人数交流14人,代表289的开票证券,163,891股,有提议权的公司的兴趣总额的。

  从广播网开票看同伙资历是在网上的VOT,深圳证券市市惯例证明,到这程度,Kim Du无法对OnLi的同伙资历停止试验。。同伙插一脚网上开票的资历是划一的。、行政规章及公司条例规则的必要的下,King Du以为,列席同伙大会适合法度规则。、行政规章和公司条例的规则。

  集合同伙大会报酬董事会,用电话流通的人的资历适合公司的法度规则、行政规章、《同伙大会主力队员》和公司条例的规则。

  三、同伙大会提议顺序和提议树或花草结果

  King Du恳求者声明,同伙大会将以现场开票方法停止提议。,现场开票和网上开票的树或花草结果颁布在SP上。。因为公司合统计法的现场开票和广播网开票树或花草结果,这次同伙大会逐项提议经过以下可取之处:

  1、同用意往国外的专款的可取之处;

  2、布置海内记入贷方依据的可取之处。。

  King Du以为,公司同伙大会提议顺序划一。、行政规章、《同伙大会主力队员》然后公司条例的规则,开票树或花草结果无效和无效。

  四、总结启发

  因为从一边至另一边忠实,King Du以为,集合同伙大会、用电话流通的顺序、列席代表大会的资历、用电话流通的人的资历和提议顺序适合公司的需要量。、行政规章、《同伙大会主力队员》和公司条例的规则;这次同伙大会的开票树或花草结果无效和无效。

  法度启发书原型两份。

  北京的旧称金都法度公司证明恳求者:宋艳艳王凯定

  单位负责人:王玲

  11月18日16,二

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