凤凰光学股份有限公司2001年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

            凤凰光学分配物股份有限公司2001一年一年地度隐名大会果断公报 

 凤凰光学分配物股份有限公司2001一年一年地度隐名大会于2002年4月22日午前在公司三楼卧室招集,出席相识的隐名及隐名代表53人,代表股130,312,905股,公司总资源,服从《公司条例》和《公司条例》的有关规则,相识无效性。大会经VOT详述并经了以下果断:

一、200年度董事会传闻的审察和经。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

二、详述经了公司2001年中西部及东部各州的县议会工作传闻。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

三、审察和采取公司的2001个决算表。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

四、该公司经了利润分配和资金公积金的传闻。。

中国1971会计公司股份有限公司审计,这家公司本年用网捕36。,476,元,法定公积金的茫然的该当比照规则停止。,195,元,土地有关规则茫然的法定公益金5,195,元,年终未分配利润67,300,元,减除落实2000年度和2001年度中期利润分配55,069,元,2001年度隐名年度利润分配为38,315,元,2001年度资金公积金88,002,元。比照2001年中期公司停止了一次利润分配和资金公积金转增资源,经2001一年一年地度隐名大会详述确定:在这场合缺乏利润分配。,缺乏资金累积基金的资金存量缺乏放。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

五、对公司年度传闻和年度传闻摘要停止了审察。。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

六、向前修正某方面的账单是经烫热的。。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

七、详述经了隐名大相识事规则。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

八、修正董事会身体部位的账单得到了详述和委托。。

1、适宜王朝松老师辞去C委员长的事务;

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

2、适宜顾明芳小姐辞去公司董事事务;

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

3、适宜龙华琳老师将辞去首席执行官的投资;

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

4、适宜姚明付老师将辞去首席执行官的投资。;

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

5、适宜戈良辉老师辞去公司董事事务;

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

6、挑选刘琳春老师为公司董事;

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

7、挑选孙志云老师为公司董事。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

九、该法案经委员卢付彩老师为孤独DIR。。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十、向前公司孤独董事免税额的账单。。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十一、会计公司续展及其审计赔偿。

适宜:130,312,905股(占出席相识分配物总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

隐名大会由Guo Hao law的求婚者吕红冰经。、雷电交加的暴风雨目见证人,

以为:公司隐名大会的招集、招集顺序适合法度、公司条例和某方面的规则;出席相识的隐名资历为无效;隐名大会上的代表缺乏做出计划新的提议。;这次隐名大会的提议顺序与公报分歧。、公司条例的规则和规则。

本公报。

                         凤凰光学分配物股份有限公司

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