凤凰光学股份有限公司2001年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

            凤凰光学感兴趣的事股份有限公司2001常年度同伙大会分辨率公报 

 凤凰光学感兴趣的事股份有限公司2001常年度同伙大会于2002年4月22日午前在公司三楼议事厅来访,出席讨论的同伙及同伙代表53人,代表股130,312,905股,公司总股票,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规则,讨论无效性。大会继后VOT考察并继后了以下分辨率:

一、200年度董事会说话的审察和继后。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

二、考察继后了公司2001年中西部及东部各州的县议会工作说话。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

三、审察和采取公司的2001个决算表。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

四、该公司继后了利润分配和资金公积金的说话。。

中国1971会计公司股份有限公司审计,这家公司本年球网36。,476,元,法定公积金的招致该当如规则举行。,195,元,依据有关规则招致法定公益金5,195,元,年终未分配利润67,300,元,减除完成2000年度和2001年度中期利润分配55,069,元,2001年度同伙年度利润分配为38,315,元,2001年度资金公积金88,002,元。比照2001年中期公司举行了一次利润分配和资金公积金转增股票,经2001常年度同伙大会考察确定:在这场合缺少利润分配。,缺少资金累积基金的资金存量缺少放针。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

五、对公司年度说话和年度说话摘要举行了审察。。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

六、顾虑修正统治的推荐信是继后磨碎的。。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

七、考察继后了同伙大讨论事规则。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

八、修正董事会构件的推荐信得到了考察和认可。。

1、答应王朝松搀杂辞去C头部的业务;

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

2、答应顾明芳小姐辞去公司董事业务;

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

3、答应龙华琳搀杂将辞去首席执行官的张贴;

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

4、答应姚明付搀杂将辞去首席执行官的张贴。;

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

5、答应戈良辉搀杂辞去公司董事业务;

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

6、决定刘琳春搀杂为公司董事;

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

7、决定孙志云搀杂为公司董事。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

九、该法案继后指派卢付彩搀杂为孤独DIR。。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十、顾虑公司孤独董事免税额的推荐信。。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十一、会计公司续展及其审计酬劳。

答应:130,312,905股(占出席讨论感兴趣的事总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

同伙大会由Guo Hao law的大律师吕红冰继后。、雷雨出席或知道证人,

以为:公司同伙大会的来访、来访顺序契合法度、公司条例和统治的规则;出席讨论的同伙资历为无效;同伙大会上的代表缺少礼物新的提议。;这次同伙大会的投票表决顺序与公报分歧。、公司条例的规则和规则。

本公报。

                         凤凰光学感兴趣的事股份有限公司

两个00,4月22日,两个

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