凤凰光学股份有限公司2001年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

            凤凰光学兴趣股份有限公司2001长年累月度股票持有者大会发生公报 

 凤凰光学兴趣股份有限公司2001长年累月度股票持有者大会于2002年4月22日午前在公司三楼大律师的办公室来访,出席降神会的股票持有者及股票持有者代表53人,代表股130,312,905股,公司总提供货物,庆祝《公司条例》和《公司条例》的有关规则,降神会无效性。大会不要VOT关心并不要了以下发生:

一、200年度董事会说闲话的审察和不要。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

二、关心不要了公司2001年中西部及东部各州的县议会工作说闲话。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

三、审察和采取公司的2001个决算表。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

四、该公司不要了利润分配和本钱公积金的说闲话。。

中国1971会计事务所股份有限公司审计,这家公司当年网36。,476,元,法定公积金的汁该当本着规则停止。,195,元,争辩有关规则汁法定公益金5,195,元,年终未分配利润67,300,元,减除落实2000年度和2001年度中期利润分配55,069,元,2001年度股票持有者年度利润分配为38,315,元,2001年度本钱公积金88,002,元。考虑到2001年中期公司停止了一次利润分配和本钱公积金转增提供货物,经2001长年累月度股票持有者大会关心确定:在这场合心不在焉利润分配。,心不在焉本钱累积基金的本钱存量心不在焉繁殖。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

五、对公司年度说闲话和年度说闲话摘要停止了审察。。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

六、说起修正某方面的打手势是不要前思后想的。。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

七、关心不要了股票持有者大降神会事规则。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

八、修正董事会围攻的打手势得到了关心和委托。。

1、赞同王朝松教师辞去C董事的事务;

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

2、赞同顾明芳小姐辞去公司董事事务;

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

3、赞同龙华琳教师将辞去首席执行官的得第二名;

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

4、赞同姚明付教师将辞去首席执行官的得第二名。;

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

5、赞同戈良辉教师辞去公司董事事务;

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

6、投票权刘琳春教师为公司董事;

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

7、投票权孙志云教师为公司董事。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

九、该法案不要委派卢付彩教师为孤独DIR。。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

十、说起公司孤独董事免税额的打手势。。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

十一、会计事务所续展及其审计支付。

赞同:130,312,905股(占出席降神会兴趣总额的100%),反:0股,弃权:0股。

股票持有者大会由Guo Hao law的大律师吕红冰不要。、雷电交加的暴风雨旁观的证人,

以为:公司股票持有者大会的来访、来访顺序契合法度、公司条例和某方面的规则;出席降神会的股票持有者资历为无效;股票持有者大会上的代表心不在焉出现新的提议。;这次股票持有者大会的投票权顺序与公报划一。、公司条例的规则和规则。

本公报。

                         凤凰光学兴趣股份有限公司

两个00,4月22日,两个

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