凤凰光学股份有限公司2001年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

            凤凰光学养家费股份有限公司2001每一年度使合作大会判决公报 

 凤凰光学养家费股份有限公司2001每一年度使合作大会于2002年4月22日午前在公司三楼室传唤,出席国民大会的使合作及使合作代表53人,代表股130,312,905股,公司总公平合理的事,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规则,国民大会无效性。大会经VOT慎重并经了以下判决:

一、200年度董事会说的审察和经。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

二、慎重经了公司2001年中西部及东部各州的县议会工作说。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

三、审察和采取公司的2001个决算表。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

四、该公司经了利润分配和资金公积金的说。。

中国1971会计公司股份有限公司审计,这家公司本年球网36。,476,元,法定公积金的蒸馏该当依照规则停止。,195,元,推理有关规则蒸馏法定公益金5,195,元,年终未分配利润67,300,元,减除家具2000年度和2001年度中期利润分配55,069,元,2001年度使合作年度利润分配为38,315,元,2001年度资金公积金88,002,元。由于2001年中期公司停止了一次利润分配和资金公积金转增公平合理的事,经2001每一年度使合作大会慎重决议:在这场合缺席利润分配。,缺席资金累积基金的资金存量缺席补充物。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

五、对公司年度说和年度说摘要停止了审察。。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

六、在流行中的修正道路的向某人点头或摇头示意是经细软薄布的。。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

七、慎重经了使合作大国民大会事规则。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

八、修正董事会围攻的向某人点头或摇头示意得到了慎重和同意。。

1、意见相合王朝松神学家辞去C首脑的做零工;

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

2、意见相合顾明芳小姐辞去公司董事做零工;

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

3、意见相合龙华琳神学家将辞去首席执行官的职业;

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

4、意见相合姚明付神学家将辞去首席执行官的职业。;

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

5、意见相合戈良辉神学家辞去公司董事做零工;

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

6、提议刘琳春神学家为公司董事;

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

7、提议孙志云神学家为公司董事。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

九、该法案经装设卢付彩神学家为孤独DIR。。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十、在流行中的公司孤独董事免税额的向某人点头或摇头示意。。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

十一、会计公司续展及其审计酬劳。

意见相合:130,312,905股(占出席国民大会养家费总额的100%),支持:0股,弃权:0股。

使合作大会由Guo Hao law的领队吕红冰经。、雷雨目睹证人,

以为:公司使合作大会的传唤、搜集某事物顺序适合法度、公司条例和道路的规则;出席国民大会的使合作资历为无效;使合作大会上的代表缺席提议新的提议。;这次使合作大会的由舆论决定顺序与公报划一。、公司条例的规则和规则。

本公报。

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两个00,4月22日,两个

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